Chiều 23/11, TAND TP.HCM tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng Eximbank về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" gây thiệt hại 264 tỷ đồng cho ngân hàng này.
Cụ thể, Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi, quê Khánh Hòa) lãnh 4 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại hưởng án treo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thi (40 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng lãnh 3 năm tù; Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi, ngụ TP.HCM) lãnh 2 năm 6 tháng tù; Cao Lan Phương (38 tuổi, quê Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (32 tuổi, ngụ tại TP HCM) cùng lãnh 2 năm tù.
Theo cáo trạng, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm hơn 245 tỷ đồng và trở thành khách hàng VIP tại Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Bà Chu Thị Bình được tuyên nhận lại 3 sổ tiết kiệm trị giá 245 tỷ đồng.
Ngoài ra, HĐXX yêu cầu ngân hàng Eximbank phải tất toán 3 sổ tiết kiệm trị giá khoản tiền 245 tỷ đồng cho bà Bình.
Ngân hàng Eximbank cũng có trách nhiệm trả lại 2 sổ tiết kiệm trị giá 19 tỷ đồng của 2 khách hàng còn lại bị ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt.
Từ năm 2014 đến 2016, ông Lê Nguyễn Hưng (Phó Giám đốc chi nhánh) cùng cấp dưới nhiều lần đến nhà bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn. Lợi dụng sự tin tưởng của bà này, Hưng sử dụng hộ chiếu của người cô vợ để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa tại Eximbank chi nhánh TP.HCM, lập giấy giả mạo bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình.
Nhiều nguyên cán bộ ngân hàng lãnh án.
Hưng chỉ đạo nhân viên (Thủy và các bị cáo) lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán.
Qua đó, Hưng đã chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của hai khách hàng khác để mua 850.000 USD.
Đối với các nhân viên ngân hàng do tin tưởng ông Hưng nên vi phạm quy định ngân hàng. Từ đó, tạo điều kiện cho Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng.
Hiện Lê Nguyễn Hưng đang bị truy nã quốc tế.
Bình luận